-
20 юни 2019 07:10
- 1802
- 2
Властите в САЩ разследват германската Deutsche Bank заради подозрения за престъпно неизпълнение на мерките за предотвратяване на пране на пари, предаде ДПА, цитирайки в. "Ню Йорк таймс".
Разследването ще проучи как банката е процедирала с транзакции, които собствените й служители са определили като подозрителни. Според статията, позоваваща се на седем неназовани източника, някои от транзакциите са били свързани с Джаред Къшнър, зет и съветник на президента на САЩ Доналд Тръмп
Доналд Тръмп - американски бизнесмен и политик
Доналд Тръмп е роден на 14 юни 1946 г. в нюйоркския.
Тами Макфаден, бивш служител на Deutsche Bank, заяви пред вестника миналия месец, че тя е отбелязала като подозрителни някои преводи, свързани с компанията на Къшнър. Нейните началници обаче не са предали информацията на американското министерство на финансите.
Говорител на банката отказа да коментира статията
Последвайте канала на
Свързани новини
И брокерите ще докладват пред ДАНС за съмнения за пране на пари
12 юни 201906:26
Забраняват анонимните сейфове в банките
07 юни 201907:18
ДАНС бе домакин на Годишната среща на Мрежата на експертите в борбата срещу изпирането на пари - АМОН
06 юни 201914:02
ЕК: България не се бори ефективно с прането на пари и корупцията
05 юни 201920:31
Близо 200 "ужилени" от Дупнишката Популярна каса се явили днес на заседание по делото
27 май 201916:21
Испанската полиция закопча четирима души за пране на пари на венецуелската петролна компания
20 май 201919:46
Чичо на Башар Асад е прал пари в Испания?
22 ноември 201916:48
Реакции от ООН, Израел и Саудитска Арабия за сваления американски дрон
20 юни 201921:39
Иран: САЩ лъжат, че дронът е свален в международни води
20 юни 201920:59
,fit(968:545))
Започна събарянето на козирката на стадион "Българска армия"
,fit(968:545))
Обявиха колко струва събарянето на “Армията”, няма вариант да не се построи нов стадион
,fit(968:545))
Англия има нужда от чудеса от Ливърпул и Уест Хам след снощните загуби на Арсенал и Манчестър Сити
,fit(968:545))
Ливърпул и Милан ще търсят обрати, за да останат в борбата за трофея в Лига Европа
,fit(968:545))
Реваншите от 1/4-финалите на Лигата на конференциите обещават интрига до самия край
)
Реал Мадрид издържа 120-минутен натиск, а после детронира Манчестър Сити след дузпи
Коментари 2
Добави
2019.06.20 | 08:05
А вие как си печатате долари без срам и без покритие? . Смърт за америка
Добави коментар
Водещи новини
Борисов от Тутракан: Нека да остане този външен министър, за да понесе Радев отговорността си
18 април 202410:48
Лорер: Наблюдаваме борби между ГЕРБ и ГЕРБ в служебния кабинет
18 април 202411:48
Пеевски: Ако Радев не подпише указите за новите министри - ще има двама души в кабинета
18 април 202411:36
Даниел Митов: Готов съм да стана служебен външен министър, имам подкрепата на г-н Борисов
18 април 202410:49
Главчев: Ако Радев не се съобрази с предложенията ми за смяна на министри, той поема отговорност
18 април 202409:47
НА ЖИВО: Народното събрание излиза във ваканция по време на предизборната кампания
18 април 202409:00
Второ обвинение за Банкова: Повишавала свои служители без тяхно съгласие
18 април 202411:22
Задигнаха над 53 000 шампоана от тир в Хаинбоаз, докато шофьорът спи
18 април 202410:16
Земетресение пак удари Турция
18 април 202410:31
2019.06.20 | 08:46
са окупирани държави със чужди окупационни бази. Ние също ,щом не получаваме нищо за базите който са тук.