-
24 юли 2019 13:59
- 144
- 0
Европейската комисия прие съобщение и четири доклада, които ще помогнат на европейските и националните органи да се борят по-ефективно с рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма. В докладите се подчертава нуждата от цялостно изпълнение на директивите и от отстраняване на редица структурни слабости в прилагането на правилата на ЕС за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма.
В съобщението „Към по-добро прилагане на нормативната уредба на ЕС за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма“ се прави преглед на публикуваните днес четири доклада: докладът за наднационална оценка на рисковете съдържа актуализация на секторните рискове, свързани с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Докладите относно оценката на неотдавнашни случаи на изпиране на пари във финансовата сфера с широк отзвук, звената за финансово разузнаване и взаимосвързаността между централизираните регистри на банковите сметки анализират недостатъците на настоящия надзор и сътрудничеството в сферата на изпирането на пари и посочват начини за отстраняване на тези недостатъци.
Въз основа на публикувания пакет от документи ще бъдат взети бъдещите решения за това как допълнително да се укрепи нормативната уредба на ЕС за борба с изпирането на пари.
Последвайте канала на
Свързани новини
До 10 млн. лв глоба предвиждат промените в Закона срещу изпирането на пари
21 юли 201920:59
Одобрен е проект на ЗИД на Закона за мерките срещу изпирането на пари
26 юни 201912:32
ДАНС бе домакин на Годишната среща на Мрежата на експертите в борбата срещу изпирането на пари - АМОН
06 юни 201914:02
НС прие на второ четене Закона за мерките срещу изпирането на пари
16 май 201910:53
Парламентът ще разгледа на второ четене промените в Закона за мерките срещу изпирането на пари
16 май 201907:19
Депутатите приеха промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари
25 април 201909:47
МС промени Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари
04 март 202014:00
Великобритания понижи нивото на заплаха от терористични атаки на "значително"
04 ноември 201918:27
Български предприемачи сезираха ЕК за нелоялни практики на енергийния пазар у нас
03 август 201914:42
Левски посяга към титлата, но ЦСКА няма да я даде лесно
Красота, зрелище и 8 гола! Звездите на Етър и България като в най-добрите си дни в юбилейния мач на "болярите"
Национал може да пише история в Полша заедно с Вилфредо Леон
Ще продължи ли добрата серия на Пирин и в плейофите?
Ман Сити направи важна крачка към титлата
Общински съветник: "Георги Аспарухов" е една стъпка по-близо до превръщането му в модерен стадион
Коментари 0
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
Лена Бориславова: Вместо Желязков да действа, както трябва, служи на Борисов и Пеевски
26 април 202408:06
Митов: ПП-ДБ търси кризисен PR, за да излезе от темата с пуделите, пачките и митниците
26 април 202408:16
Костадинов: Желязков получи възмездие за тоталитарното си управление в НС
26 април 202408:17
Решават за извънредни мерки и обявяване на епидемия срещу коклюш
26 април 202406:35
Важно за шофьорите: Възстановяват движението в участък от АМ „Тракия“
26 април 202406:28
САЩ може да обявят още днес нови поръчки на оръжия за Украйна на стойност 6 млрд. долара
26 април 202405:56
Гърция няма да достави на Украйна системи за ПВО "Пейтриът" или С-300
26 април 202406:00
Израел обмисля ограничено споразумение с "Хамас" за освобождаване на заложници
26 април 202406:04
Огромни щети след вчерашните градушки, наводнения и бурен вятър
26 април 202407:45