-
03 април 2019 13:06
- 1052
- 0
Три ефективни и една условна присъда наложи Специализираният наказателен съд на четирима участници в организирана престъпна група за данъчни измами - част от международна мрежа за укриване на данъци със седалище в Милано.
Три години "Лишаване от свобода" при първоначален общ режим получиха ръководителят на групата Зураб Емнадзе (грузински гражданин, законно пребиваващ в България) и съпругата му Росица Емнадзе. Две години при първоначален строг режим постанови съдът за третият участник в групата - Методи Иванов.
Той обаче ще трябва да изтърпи и предходно 3-годишно условно наказание, наложено пак от Специализирания наказателен съд, чийто изпитателен срок не е изтекъл. Двегодишна условна присъда получи по делото Красимира Димитрова.
Групата в България е участвала като посредник в имитации на тристранни търговски операции с малогабаритни стоки с висока цена (телефони, лаптопи и др.), като целта е била избягване плащането на ДДС. Стоките били внасяни законно в Италия, "изнасяни" (само по документи) към България, а впоследствие към Германия. След смяна на баркодовете им, те се продавали на черния пазар в Италия. По този начин е бил ощетяван бюджетът на Италия.
Основната функция на българската група в международната мрежа е била да изготвя неистинските документи, с които стоките "са се придвижвали" от държава в държава.
Присъдата на Специализирания наказателен съд не е окончателна.
Специализираната прокуратура ще протестира решението по отношение размера на ефективните наказанията на участниците в групата, които според обвинението са недостатъчно високи.
Последвайте канала на
Свързани новини
Осъдиха перничанин за неплащане на данъчни задължения
28 март 201919:03
Разбиха организирана престъпна група в Ямбол
11 март 201915:26
Данъчни под прикритие друсали хора и ръченици в село Марково
08 март 201915:27
Прокуратурата в Пловдив привлече като обвиняеми три лица за пране на пари и данъчни престъпления
05 март 201913:19
Службите удариха организирана престъпна група, заплашвала националната сигурност
18 януари 201912:41
ГДБОП неутрализира организирана престъпна група за трафик на хора
11 декември 201813:53
Съдят трима души за данъчни измами - ощетили бюджета с близо 1,2 млн.лв.
26 февруари 202015:12
Обвиниха бившия словашки президент Киска в данъчни измами
06 декември 201921:33
На четирима души ще бъдат повдигнати обвинения за укриване на данъци
25 юли 201914:38
Ливърпул се разигра в шоу срещу Тотнъм, Салах забрави за спора с Клоп
Съставите на Рома и Ювентус, промени и за двата тима
Тренто прегази Ястрежебски Венгел и спечели отново Шампионската лига
Челси срина Уест Хам със земята и застигна Манчестър Юнайтед
Милан отново не спечели след голово зрелище срещу Дженоа
Нов шок за България! Втори основен играч аут за мачове от VNL
Коментари 0
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
Наместник-председателят на БПЦ - Врачанският митрополит Григорий, отслужи богослужението за Второ Възкресение Христово в храма "Св. Неделя"
05 май 202420:16
Българската армия продължава да намалява. Търсят се военни
05 май 202420:42
Отстраняват от работа пилия полицай, предизвикал катастрофа
05 май 202419:56
Интензивен е трафикът нa ГКПП "Русе" на изход за леки автомобили и нa пунктовете "Маказа" и "Кулата" на вход за леки автомобили
05 май 202419:05
Колко струва абитуриентският бал?
05 май 202421:29
Етнически българин е в руски плен от първия ден на войната в Украйна
05 май 202418:20
Бенямин Нетаняху: Ако войната в ивицата Газа спре сега, това ще остави "Хамас" на власт в анклава
05 май 202417:15
Ким Чен-ун е звезда в TikTok: Пропаганден клип стана тотален хит
05 май 202417:45
Мадона покори Рио де Жанейро с концерт пред повече от 1,5 милиона души на плажа Копакабана
05 май 202416:21