-
25 юли 2018 15:22
- 1556
- 1
Специализираната прокуратура внесе в Специализирания наказателен съд обвинителен акт срещу трима участници в организирана престъпна група за данъчни престъпления, ръководена от адвокат, бивш председател на Районен съд. Доказателствата по досъдебното производство сочат, че групата е създадена през октомври 2010 г. и е действала на територията на цялата страна, най-вече в Сандански, Благоевград и София. Престъпната й дейност е прекратена на 20 юли 2016 г., когато участниците са задържани при специализирана полицейска операция под ръководството на Специализирана прокуратура.
Преди групата да бъде сформирана, бъдещият й ръководител и един от участниците били съсобственици и управлявали фирма с предмет „търговия с разнообразни стоки“.
На практика обаче, основната дейност на дружеството била придобиване и отдаване под наем на недвижими имоти в Сандански и София. След като то придобило голям брой недвижимости и оборотите му рязко скочили, двамата съдружници решили да организират избягване на плащането на дължим ДДС чрез фиктивни сделки с т.нар. кухи фирми на „липсващи търговци“.
По инициатива на ръководителя на групата за кратко били регистрирани над 10 такива фирми, чиито „собственици“ и „управители“ най-често ставали лица от ромски произход срещу дребни възнаграждения. Ръководителят лично поставял задачите на участниците в групата, решавал какво дружество и кога да се регистрира, кой да е негов пълномощник, кога да се включи в схемата за минимизиране на данъчните задължения, до кога да се използва и с кое друго контролирано дружество да се замени след компрометирането му.
Строго определени били функциите и на участниците.
Единият получавал задачите от ръководителя, указвал на счетоводителите на контролираните дружества кога какви фактури и за какви услуги да издадат, за кои лица да изготвят трудови договори от името на фирмите „бушони“ (за да заблудят контролните органи, че фирмите имат кадрова обезпеченост).
Другият придружавал лицата с нисък социален статус до нотариус за заверка на документи за учредяване или придобиване на едно или друго контролирано дружество, предавал им за подпис документи, с които да се симулира търговска дейност, придружавал ги до банкови офиси за откриване на сметки и за финансови операции, за което им давал на дребни суми от 40-50 лв., предвидени и осигурени от ръководителя. Нанесените от данъчните измами щети за държавния бюджет са в особено големи размери, изчисляват се на 646 840,52 лева. Предстои Специализираният наказателен съд да насрочи разпоредително заседание по делото.
Последвайте канала на
Свързани новини
Германските и българските власти разбиха престъпна група за фалшиви документи
12 ноември 201812:58
Съветът на ЕС прие правила за признаване на решения за отнемане на имущество от престъпна дейност
06 ноември 201814:51
Георги Стоилов: Брат ми е заминал за чужбина, за да се лекува
13 септември 201814:47
Късна драма в Благоевград! Пирин спечели точка срещу изпадналия Етър с гол в добавеното време
Сделката е факт: Лудогорец уреди впечатляващ трансфер
Ганчеви се оттеглят и от Литекс - клубът сменя името си и става общински
11-те на Локомотив (София) и Ботев (Враца)
На прощаване: Клоп говори за любимите си моменти и за това дали е можело да спечели и направи повече в Ливърпул
Пореден обрат в Барселона: Лапорта уволнява Чави, бесен му е
Коментари 1
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
България подкрепя инициативата на Швейцария и Украйна за първата Среща на върха за мир в Украйна
17 май 202415:31
Радев: Ако деструктивното говорене на политиците в РСМ прерасне в действия, страната ще се отдалечи от ЕС
17 май 202414:27
Ето какво е установила прокуратурата до този момент за катастрофата с Кирил Петков
17 май 202413:45
Още подробности за зловещото убийство край Ботевград: В огнище са намерени над 20 костици с различна форма и размер
17 май 202414:21
Вижте верните отговори на матурата по български език и литература
17 май 202416:35
България има своя нов тото милионер! Късметлията грабна над 10 млн. лева
17 май 202416:16
Мерцедес и БМВ се сблъскаха на кръстовище в Хасково
17 май 202416:12
Веселин Маринов загуби най-близкия си човек, отмени всички концерти
17 май 202415:34
Премиерът на Словакия е бил опериран за втори път
17 май 202415:36
2018.07.25 | 20:04