-
21 юли 2019 20:59
- 777
- 3
До 10 млн. лв. глоба грози фирми, банкови и кредитни институции, ако не докладват пред ДАНС за съмнителни сделки, предвиждат промени в Закона срещу изпирането на пари, обсъден през седмицата от парламентарната комисия по вътрешен ред. Мерките са част от ангажиментите на България за покриване на критериите за членство в Еврозоната, обясни пред "По света и у нас" финансовият министър Владислав Горанов Владислав Иванов Горанов е министър на финансите. Роден е на 30 април 1977 г. През 1999 г. завършва.
В обхвата на закона за изипране на пари, освен финансови, попадат и търговски дейности.
"Първата е за лица, които осъществяват търговия и посредническа дейност с културно -исторически ценности. Лица, които осъществяват търговия и обмяна на крипто валута и валута, която е без златно покритие", коментира Пламен Нунев - председател на парламентарната комисия по вътрешен ред, предаде БНТ.
Ще се въведе забрана за въвеждането и функционирането на сейфове в банките с анонимни сейфове или фиктивни или фалшиви имена.
Има предложение и други търговски дейности да се включат в мерките срещу изпиране на пари.
Според закона, всяка съмнителна сделка трябва да се докладва на ДАНС, която ще има право да отказва регистрация на фирми, за които има подозрение, че средствата са от изпиране на пари или за финансиране на тероризъм, както и да отказва регистрация на фирми, идващи от офшорни зони.
Експерти по финансова сигурност съветват фирмите да не чакат закона да е влезе в сила, а отсега да се подготвят да проследяват произхода на средствата, с които оперират.
Ако банка, застраховател, търговец, нотариус, брокер проспи съмнителна сделка и не докладва на ДАНС следват тежки санкции.
Според финансовия министър санкциите са съразмерни с тежестта на нарушението.
"Да, санкциите са големи, защото пари със съмнителен произход, които освен, че могат да служат за политическа корупция на някои места, служат често и за финансиране на тероризма. Създават се нови режими, които могат, поне при първоначалното прилагане да будят съмнение, дали това няма да доведе до допълнителни ангажименти, но аз смятам, че ние не бихме могли и не следва да изоставаме от общоевропейските решения по отношение на мерките за борбата с изпирането на пари", коментира министърът на финансите Владислав Горанов Владислав Иванов Горанов е министър на финансите. Роден е на 30 април 1977 г. През 1999 г. завършва.
Последвайте канала на
Свързани новини
Одобрен е проект на ЗИД на Закона за мерките срещу изпирането на пари
26 юни 201912:32
ДАНС бе домакин на Годишната среща на Мрежата на експертите в борбата срещу изпирането на пари - АМОН
06 юни 201914:02
НС прие на второ четене Закона за мерките срещу изпирането на пари
16 май 201910:53
Депутатите приеха промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари
25 април 201909:47
НС ще гледа на първо четене промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари
25 април 201906:59
ГЕРБ внесоха промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари
23 април 201916:17
МС промени Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари
04 март 202014:00
ЕК призова за по-добро прилагане на правилата за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма
24 юли 201913:59
Промените започнаха, ЦСКА - София освободи емблематични хора на Гриша Ганчев
Ето съперниците на Ботев (Пд) за старта в Европа, “канарчетата” с шанс да избегнат Аякс и Порто в следващия кръг
Левски се подсили за Шампионската лига с познат у нас играч
България излиза срещу силния тим на Япония за втория си мач във VNL
Десподов се обърна към феновете преди мача за титлата в Гърция
Ботев (Пд) изхвърли Левски и Локо (Пд) от Европа, положението на ЦСКА - София и Черно море несигурно
Коментари 3
Добави2019.07.21 | 22:27
За перачите съдия изпълнителите нищо не казваш баджанак
2019.07.21 | 22:04
Та вие сте най-голямата...,,пералня на пари"...!
Добави коментар
Водещи новини
Министърът на енергетиката Владимир Малинов: "Булгаргаз" ще съди "Газпром" за 400 млн. лв.
16 май 202411:57
Утре сутрин теглят въпросите за матурата по БЕЛ измежду 4 млн. варианта
16 май 202411:58
Проф. Ангелов: Магистрала „Хемус“ излиза от комата на „Промяната“, но оскъпена
16 май 202410:59
Убийството в Цалапица: Бизюрев си уговорил среща с Димитър след разменени обиди онлайн
16 май 202411:31
Думи на загиналия Кристиан се оказали пророчески за трагедията в Пловдив
16 май 202410:29
Подробности за самоубилата се жена в Смолянско
16 май 202410:44
Почина наш изтъкнат хирург
16 май 202411:29
Юрай Цинтула, който опита да убие Фицо - свързван с проруска групировка
16 май 202411:18
Фицо е стабилизиран, но състоянието му е "много сериозно"
16 май 202411:10
2019.07.21 | 23:13
А колко ще е глобата за перачката крокодила Йончева