-
26 юни 2019 12:32
- 204
- 0
Правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари, съобщиха от правителствената пресслужба.
Със законопроекта се цели в националното законодателство да бъдат въведени изисквания на Директива (ЕС) 2018/843 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година за изменение на Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма и за изменение на директиви 2009/138/ЕО и 2013/36/ЕС.
С оглед изискванията на Директива (ЕС) 2018/843 се доразвиват част от мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари, които включват комплексна проверка на клиентите, събиране и изготвяне на документи и друга информация и тяхното съхраняване, оценка на риска от изпиране на пари, разкриване на информация относно съмнителни операции, сделки и клиенти, разкриване на друга информация за целите на закона, контрол върху дейността на задължените субекти и обмена на информация.
Със законопроекта се разписват и механизми за предоставяне на определени категории информация на ЕК, както и механизми за събирането и обобщаването ѝ на национално ниво.
С оглед промените в уредбата на мерките срещу изпирането на пари и въвеждането на изискванията на Директива (ЕС) 2018/843, са предвидени съответни промени и в Закона за мерките срещу финансиране на тероризма, Закона за регистър БУЛСТАТ, Закона за кредитните институции, Закона за платежните услуги и платежните системи, Закона за Националната агенция за приходите и в Закона за пазарите на финансови инструменти.
Приемането на предложения законопроект ще позволи на страната ни да прилага с повишена ефективност задълженията си към Европейския съюз, произтичащи от Директива (ЕС) 2018/843 и ще бъде изпълнена мярката от одобрения от правителството План за действие, включващ мерки за изпълнение на намеренията на Република България за присъединяване към Валутния механизъм II (ERM II) и към Банковия съюз.
Последвайте канала на
Свързани новини
Правителството одобри българските кандидатури за европейски прокурор
13 март 201913:10
Правителството одобри бюджетната процедура за 2020 г.
30 януари 201913:09
Правителството одобри резултатите от три заседания на Съвета на ЕС
23 януари 201914:08
Правителството одобри безплатно да се имунизират възрастните
09 януари 201913:16
Правителството одобри структурни промени в Агенция „Митници“
02 януари 201912:36
Правителството одобри 14 нови защитени специалности от професии с очакван недостиг на пазара на труда
27 декември 201811:45
МС промени Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари
04 март 202014:00
ЕК призова за по-добро прилагане на правилата за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма
24 юли 201913:59
До 10 млн. лв глоба предвиждат промените в Закона срещу изпирането на пари
21 юли 201920:59
Кирил Котев сменя Гонзо в БФС
Каранга: Вече съм приготвил как да отпразнувам, ако вкарам на Левски
Стоичков: Оптимист съм! Виждам България един ден да се върне на голямо първенство
efbet Лига изпревари първенството на Саудитска Арабия в престижна класация
Виляреал се интересува от Якуб Пьотровски
Тенисистка номер 1 на Румъния пред Sportal.bg: Пиронкова беше толкова добра
Коментари 0
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
Румен Радев започна консултациите за служебен премиер
28 март 202412:51
Консултациите за служебен премиер: управителят на БНБ не "прегърна" идеята за политическо взаимодействие с централната банка
28 март 202414:30
Мария Габриел призова: Да си дадем шанс след изборите да се върнем един към друг
28 март 202412:42
И Костадинов се обяви за избори 2 в 1: Изпаднахме в абсурдна и вредна ситуация
28 март 202413:03
Нинова: Не очакваме криза
28 март 202412:36
Проф. Киров: Възможно е Горица Кожарева да стане служебен премиер
28 март 202412:16
Приеха бюджета на София за 2024 г.
28 март 202413:37
Родилка почина в кърджалийската болница
28 март 202412:55
Мъж се опита да нахлуе през офицалния вход в президентството
28 март 202414:21